PI NETWORK
Biết khách hàng của bạn (KYC) cũng có thể đề cập đến Biết khách hàng của bạn. Khi mở tài khoản Ngân hàng và thường xuyên sau đó, danh tính của khách hàng phải được xác định và xác minh thông qua một quy trình được gọi là KYC, hoặc kiểm tra KYC.
Nói cách khác, các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính cần xác nhận rằng khách hàng của họ thực sự là những người họ nói. Nếu khách hàng không tuân thủ các tiêu chí KYC tối thiểu, các ngân hàng hoặc tổ chức tài chính có thể từ chối mở tài khoản hoặc chấm dứt quan hệ kinh doanh.
You might also like
Tại sao KYC là bắt buộc trong các giao dịch tài chính?
Nhận dạng khách hàng là thành phần quan trọng nhất của KYC (Biết khách hàng của bạn), hiện là thành phần quan trọng trong cuộc chiến chống tội phạm tài chính và rửa tiền. Điều này là do nó đến trước và giúp các giai đoạn khác của quy trình chạy trơn tru hơn.
Đối với các tổ chức tài chính, toàn cầu chống rửa tiền (AML) và chống tài trợ cho chủ nghĩa khủng bố (CFT) đặt ra những cổ phần rất lớn.
Luật pháp quốc gia hiện bao gồm các chỉ thị mạnh mẽ như AML 4 và 5 và các thủ tục phòng ngừa như “KYC” để xác định khách hàng, là luật pháp quốc tế lấy cảm hứng từ các tiêu chuẩn như tiêu chuẩn của Lực lượng Đặc nhiệm Hành động Tài chính (FATF).
Làm cách nào để yêu cầu khe cắm KYC trên Mạng Pi?
Mặc dù KYC là cần thiết cho tất cả các thợ đào hoặc người tiên phong trên nền tảng Mạng Pi, nhưng những người tiên phong không có quyền yêu cầu khe cắm KYC. Thay vào đó, các khe KYC được triển khai ngẫu nhiên cho bất kỳ thợ đào may mắn nào tại một thời điểm.
Làm cách nào để trở thành Người xác thực KYC ở quốc gia của tôi?
Đơn giản bằng ứng dụng; tuy nhiên, quy trình này chỉ dành cho những cá nhân đã hoàn thành KYC của họ thành công. Nền tảng hiện có một số lượng lớn người dùng đang hoạt động, khiến Nhóm cốt lõi khó có thể tự mình kiểm tra mọi ứng dụng KYC. Điều này đã thúc đẩy nhu cầu có các trình xác nhận trong cộng đồng Pi.
Có thể như vậy, bạn không thể đăng ký trở thành người xác thực trừ khi bạn đã gửi và vượt qua xác minh KYC thành công.
Nếu được chấp thuận, bạn sẽ trở thành Người xác thực KYC trên nền tảng Mạng Pi. Bạn sẽ xác nhận các đơn đăng ký KYC từ những người tiên phong đủ điều kiện đã nộp đơn.
